Triệt phá đường dây lừa đảo trên 7.500 tỷ ở Lạng Sơn
Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng hoạt động tại Campuchia, bắt 22 đối tượng, gần 3.000 bị hại, giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.
Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, với gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kết bạn làm quen, kêu gọi đầu tư vào ứng dụng, website giả mạo. Từ đó, đơn vị đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.
Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng chức năng trong và ngoài nước, Công an các đơn vị, địa phương tiến hành đấu tranh, bắt giữ 22 đối tượng hoạt động tại Campuchia. Các đối tượng bị bắt giữ có độ tuổi từ 18 đến 41, chủ yếu quê tại các tỉnh Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng và các thành phố Hải Phòng, Hà Nội.
Trong số đó, đối tượng Nguyễn Thị Chín (biệt danh: Hoa, sinh năm 1995, trú tại thành phố Hải Phòng, là “vợ hờ” của đối tượng người nước ngoài chủ mưu) được xác định là người cầm đầu, điều hành hoạt động lừa đảo. Tang vật thu giữ gồm 10 máy tính, 38 điện thoại di động liên quan đến hoạt động phạm tội.
Phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng
Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng đăng bài tuyển dụng trên mạng xã hội với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao” để lừa người lao động sang Campuchia làm việc tại một “công ty” trá hình ở khu Tam Thái Tử, The Sampeou, Kaol Thum, Kandal, Campuchia do Nguyễn Thị Chín và các đối tượng người nước ngoài cầm đầu.
Tại đây, các đối tượng cùng lưu trú trong một tòa nhà do người nước ngoài quản lý, được cung cấp tài liệu, kịch bản, lời thoại lừa đảo để đọc, học thuộc. Chúng chia người thành các tổ, nhóm để hoạt động lừa đảo; các tổ trưởng (đối tượng Chín là tổ trưởng tổ 1) trực tiếp quản lý, điều hành, phân công nhiệm vụ, kiểm tra chỉ tiêu hằng ngày và chỉ đạo nhân viên tiếp cận, dụ dỗ bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản.
Các nhân viên trong từng tổ sử dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, Zalo để lập tài khoản ảo, giả mạo hình ảnh, nhân thân người khác nhằm xây dựng hình ảnh người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn, mong muốn chia sẻ, kết bạn. Nhóm đối tượng chủ yếu nhắm vào phụ nữ trung niên, độc thân, ly hôn.
Sau khi tạo được lòng tin, chúng thường xuyên nhắn tin, gọi video, chia sẻ về cuộc sống, công việc, hoàn cảnh cá nhân, dựng lên câu chuyện bị phản bội, bị cô lập để khơi gợi sự đồng cảm, thương hại. Đồng thời, chúng vẽ ra viễn cảnh tình cảm, tương lai hạnh phúc, hứa hẹn kết hôn, chung sống, mở công ty, cùng đầu tư kinh doanh để làm nền cho bước lừa đảo tiếp theo.
Khi bị hại tin tưởng, các đối tượng đưa ra kịch bản đang tham gia sửa chữa “lỗ hổng bảo mật” tại các casino ở Hồng Kông, Ma Cao và phát hiện có thể qua mặt hệ thống để kiếm tiền vào các khung giờ 15 giờ và 20 giờ hằng ngày. Từ đó, chúng dẫn dụ bị hại tham gia đầu tư kiếm tiền thông qua website giả mạo do nhóm điều hành, có địa chỉ đường link cs.1668996.cc và cs.1668997.cc, dưới hình thức ứng dụng đánh bạc.
Để tạo lòng tin, ban đầu đối tượng chuyển tạm thời tài khoản của mình cho bị hại thao tác hộ với lý do “bận công tác, họp bảo mật, không tiện truy cập”. Khi bị hại thao tác, hệ thống giả mạo hiển thị giao dịch rút tiền “thành công” kèm hình ảnh biên lai nhận tiền, thực chất đều là dữ liệu dựng sẵn.
Sau đó, các đối tượng hướng dẫn bị hại tự mở tài khoản đầu tư riêng, nạp tiền thật vào hệ thống giả mạo với cam kết lợi nhuận cao từ 5 - 30% mỗi ngày. Ban đầu, bị hại được cho rút thử một khoản nhỏ để củng cố niềm tin. Khi bị hại bắt đầu nạp tiền với giá trị lớn, chúng liên tục dùng lời lẽ tình cảm, tạo áp lực tâm lý, thúc giục “đầu tư thêm để nhanh về chung một nhà”, “có tiền xây tổ ấm”, “có vốn làm ăn”. Nếu bị hại thiếu tiền, chúng xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản hoặc nhờ người thân chuyển giúp.
Đến khi bị hại không còn khả năng nạp thêm, nhóm đối tượng giả lập sự cố hệ thống, trì hoãn việc rút tiền, sau đó khóa tài khoản, cắt toàn bộ liên lạc. Mọi hình ảnh, video, giao dịch, cuộc trò chuyện trên mạng xã hội đều bị xóa hoặc vô hiệu hóa, khiến bị hại mất hoàn toàn số tiền đầu tư và không thể truy vết giao dịch.
Quy mô đường dây và kết quả xử lý
Cơ quan chức năng xác định đây là ổ nhóm, đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi và phức tạp, xuyên biên giới, xuyên quốc gia. Các đối tượng người Việt Nam câu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành tại Campuchia, sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Hành vi của các đối tượng không chỉ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế cho nhiều công dân trong nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác như rửa tiền, mua bán người, cưỡng bức lao động, tổ chức xuất nhập cảnh trái phép.
Ngày 15/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 22 đối tượng trong đường dây về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân nếu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hình thức nêu trên cần khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để trình báo, phục vụ công tác đấu tranh, xử lý các đối tượng.