Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt 120 tỷ đồng tại Hà Tĩnh
Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp triệt xóa đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia và Myanmar, bắt giữ 22 đối tượng với thủ đoạn giả danh cán bộ lực lượng vũ trang.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và lực lượng chức năng quốc tế triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra đã bắt giữ 22 đối tượng, xác định số tiền chiếm đoạt lên đến 120 tỷ đồng từ hơn 1.000 bị hại trên toàn quốc.
Tổ chức tội phạm phân cấp chặt chẽ tại nước ngoài
Vào tháng 6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây lừa đảo hoạt động tinh vi trên không gian mạng, trải dài từ Việt Nam qua Campuchia đến Myanmar. Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Lương Xuân Duyên (sinh năm 1988, trú xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) và Phạm Văn Diệm (sinh năm 1988, trú xã Hùng Thắng, thành phố Hải Phòng).
Trong khi Duyên trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar dưới sự chi phối của người nước ngoài, thì Diệm quản lý một "trụ sở" độc lập tại khu Lý Châu, thành phố Bavet, Campuchia. Tại đây, chúng trang bị hệ thống máy móc hiện đại, lập hàng loạt tài khoản ảo nhằm xây dựng kịch bản lừa đảo nhắm vào người dân trong nước.
Quá trình điều tra gặp nhiều trở ngại do các đối tượng hoạt động khép kín và liên tục luân chuyển phương tiện liên lạc, SIM điện thoại cũng như tài khoản ngân hàng để xóa dấu vết. Sự chuyên nghiệp trong cách tổ chức khiến việc thu thập chứng cứ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị nghiệp vụ.
Thủ đoạn giả danh cán bộ Quân đội và hứa hẹn hoa hồng
Đường dây này vận hành theo mô hình phân cấp, trong đó bộ phận nhân viên sale đóng vai trò tìm kiếm mục tiêu. Chúng sử dụng Google Maps và mạng xã hội để xác định các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ. Sau đó, các đối tượng dùng SIM rác gọi điện, giả danh cán bộ lực lượng vũ trang hoặc Quân đội có nhu cầu thu mua hàng hóa số lượng lớn trong thời gian ngắn.
Để tạo sự tin tưởng, chúng mời bị hại kết bạn Zalo trao đổi hợp đồng. Trong quá trình này, các đối tượng dụ dỗ bị hại mua thêm các mặt hàng phụ trợ như đồ hộp, lương khô từ các "nhà cung cấp" do chúng chỉ định để hưởng chênh lệch hoa hồng cao. Thực chất, các nhà cung cấp này đều là tài khoản do đường dây lừa đảo quản lý.
Khi nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán 100% đơn hàng vào các tài khoản ngân hàng thuê sẵn, nhóm đối tượng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền. Nhiều bị hại chỉ nhận ra mình bị lừa khi không thể liên lạc được với cả "người mua hàng" lẫn "nhà cung cấp".
Kết quả triệt phá và khởi tố vụ án
Cuối tháng 11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 10 tổ công tác, phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang và lực lượng Biên phòng. Các mũi trinh sát đã đồng loạt ra quân truy bắt các đối tượng ngay khi chúng nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu và sân bay quốc tế.
Tại hiện trường và các điểm khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 30 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu điện tử quan trọng. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận từ tháng 5/2025 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt hàng nghìn vụ lừa đảo. Số tiền 120 tỷ đồng chiếm đoạt được đã được phân tán qua nhiều kênh khác nhau nhằm tẩu tán tài sản.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 22 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để truy tìm các đối tượng liên quan khác đang lẩn trốn trong và ngoài nước.
