Khởi tố 11 đối tượng chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng qua Facebook và Zalo
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt xóa đường dây lừa đảo công nghệ cao, khởi tố 11 bị can với thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa tiền hơn 50 tỷ đồng.
Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này bị cáo buộc đã xâm nhập trái phép tài khoản mạng xã hội của hàng trăm người, sau đó giả danh để lừa tiền với quy mô đặc biệt lớn.
Quy mô và các đối tượng cầm đầu đường dây
Kết quả điều tra bước đầu xác định, đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo xuyên suốt nhiều địa phương, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hơn 50 tỷ đồng từ hàng trăm bị hại. Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Văn Quyền (SN 1998) và vợ là Nguyễn Thị Ngân Quỳnh (SN 1995), cùng trú tại xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị.
Tham gia đắc lực trong đường dây còn có các đối tượng: Nguyễn Nhật Tiến (SN 2002), Nguyễn Nhật Tân (SN 1998), Nguyễn Sanh Dũng (SN 1990), Võ Thị Uyên Trinh (SN 1998), Hoàng Công Vinh (SN 1998), Lê Hữu Duật (SN 1988), Lê Xuân Đế (SN 2004), Nguyễn Đăng Nhuận (SN 1998) và Lê Quốc Huy (SN 2003). Đa số các đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị.
Thủ đoạn tinh vi chiếm quyền điều khiển tài khoản
Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này đã thiết lập một "đại bản doanh" tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng để thực hiện hành vi phạm tội. Thủ đoạn chính của các đối tượng là theo dõi các phiên livestream bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội để thu thập thông tin khách hàng. Sau đó, chúng giả danh người bán hàng, gửi tin nhắn chứa đường link giả mạo yêu cầu nạn nhân đăng nhập thông tin cá nhân.
Sau khi nạn nhân truy cập vào đường link và khai báo thông tin, các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản Facebook, Zalo. Bước tiếp theo, chúng nghiên cứu kỹ lịch sử trò chuyện, thói quen sinh hoạt và các mối quan hệ của chủ tài khoản để nhắn tin cho người thân, bạn bè hỏi vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền hộ vào các số tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp.
Đáng chú ý, Nguyễn Văn Quyền đã sử dụng ứng dụng Telegram để liên hệ với một đối tượng có biệt danh "Auto Bank" nhằm mua các số tài khoản ngân hàng có tên trùng khớp với tên của chủ tài khoản bị hack. Hành vi này khiến các bị hại tin tưởng và dễ dàng chuyển tiền mà không chút nghi ngờ.
Triệt phá và thu giữ tang vật
Trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian dài theo dõi và thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng đã quyết định phá án.
Ngày 20/1, các mũi trinh sát của Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Trị đồng loạt ra quân thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trong đường dây.
Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 25 điện thoại di động, 1 máy tính cùng nhiều tang vật và tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo. Sau khi nhận được tiền từ các bị hại, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau rồi quy đổi thành tiền mặt thông qua các tiệm cầm đồ hoặc dịch vụ chuyển tiền. Số tiền này sau đó được Nguyễn Thị Ngân Quỳnh chia cho các đồng bọn để tiêu xài cá nhân.
Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.