Đắk Lắk: Khởi tố giám đốc buôn bán hàng giả và gian lận thuế hàng trăm tỷ đồng
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây buôn bán 14.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hành vi trốn thuế gây thiệt hại hơn 4,3 tỷ đồng cho ngân sách.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Vũ Anh Tuấn (50 tuổi) và Trương Nam Nguyên (37 tuổi), cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Các đối tượng bị điều tra về hành vi buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Triệt phá đường dây buôn bán linh kiện giả mạo
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Vũ Anh Tuấn là chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn. Trương Nam Nguyên giữ vai trò nguyên Giám đốc kinh doanh của doanh nghiệp này. Công ty có trụ sở chính đặt tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, chuyên kinh doanh kính, nhôm, inox và các loại phụ kiện xây dựng.
Trước đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra đồng loạt các chi nhánh của doanh nghiệp trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm khóa cửa và phụ kiện các loại giả mạo nhãn hiệu KIN LONG. Tổng giá trị số hàng giả này ước tính hơn 1,62 tỷ đồng.
Thủ đoạn lập hai hệ thống sổ sách để trốn thuế
Bên cạnh hành vi buôn bán hàng giả, cơ quan điều tra còn phát hiện Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán song song nhằm mục đích gian lận. Cụ thể, một hệ thống dữ liệu nội bộ dùng để ghi nhận thực tế doanh thu và hoạt động bán hàng; hệ thống còn lại được dùng để kê khai, báo cáo thuế với cơ quan chức năng.
Qua đối chiếu dữ liệu từ năm 2022 đến năm 2024, cơ quan Công an xác định doanh thu thực tế của công ty chênh lệch rất lớn so với con số đã báo cáo thuế. Số tiền doanh thu bị bỏ ngoài sổ sách kế toán lên đến gần 379 tỷ đồng. Hành vi vi phạm quy định về kế toán này đã trực tiếp gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước số tiền thuế hơn 4,3 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.