Khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.038 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang (sinh năm 1988, trú tại Phường Yên Hòa, TP.Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Trang hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV (CCV Group).

Thủ đoạn nâng khống vốn và vẽ dự án ảo

Theo kết quả điều tra, tháng 10/2020, Mai Hà Trang mua lại một công ty xây dựng với giá 10 triệu đồng, sau đó đổi tên thành CCV Group. Đến tháng 3/2022, bị can thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh, nâng khống vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Thực tế, Trang và các thành viên không thực hiện góp vốn như cam kết, việc nâng vốn chỉ nhằm mục đích tạo hình ảnh uy tín để huy động vốn.

Để thu hút nhà đầu tư, CCV Group mở văn phòng tại TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Phòng để tổ chức hội thảo. Công ty quảng bá đang đầu tư dự án trồng rau má quy mô lớn tại tỉnh Tây Ninh, sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và phát triển chuỗi đồ uống Greenup với lợi nhuận cam kết rất cao.

Hơn 1.000 tỷ đồng được dùng để trả nợ vòng quanh

Từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2023, CCV Group đã ký kết 2.784 hợp đồng hợp tác kinh doanh, huy động tổng cộng 1.038 tỷ đồng với lãi suất cam kết từ 3% đến 7%/tháng. Để làm tin, Trang thuê 46 ha đất tại khu vực Bến Lức, tỉnh Tây Ninh để trồng rau má và đưa các nhà đầu tư đi tham quan.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định bị can chỉ sử dụng khoảng 10 tỷ đồng cho dự án nông nghiệp. Số tiền khổng lồ còn lại được Trang dùng để trả gốc và lãi cho các nhà đầu tư cũ theo phương thức lấy tiền người sau trả người trước, chi hoa hồng cho đại lý và sử dụng cá nhân như mua bất động sản. Đến tháng 4/2023, CCV Group chính thức mất khả năng thanh toán.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tuệ Nhân