Công an TP. Đồng Nai triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 20.000 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã khởi tố 11 bị can liên quan đến hành vi lập hàng trăm công ty "ma" để mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đồng Nai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn với quy mô đặc biệt lớn, tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 20.000 tỷ đồng. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, có tính chất liên tỉnh và kéo dài trong nhiều năm.
Khởi tố 11 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh
Ngày 01/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Các bị can bị khởi tố bao gồm: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên.
Thủ đoạn lập hàng trăm công ty "ma" để trục lợi
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thiết lập 05 đường dây tội phạm với hơn 200 công ty “ma”. Các pháp nhân này được thành lập nhằm mục đích duy nhất là mua bán trái phép hóa đơn trên địa bàn TP. Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước.
Cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng này đã thực hiện mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn. Tổng số tiền ghi khống trên các hóa đơn được xác định là trên 20.000 tỷ đồng. Phương thức hoạt động của đường dây này rất chặt chẽ và tinh vi nhằm qua mặt các cơ quan quản lý.
Kêu gọi các cá nhân, tổ chức liên quan trình báo
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Để phục vụ công tác điều tra vụ án, cơ quan Công an đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn với nhóm đối tượng trên chủ động đến trình báo.
Việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan sẽ được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đồng Nai, địa chỉ số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Đồng Nai; hoặc qua số điện thoại trực ban: 0693.480.187 để được hướng dẫn và tiếp nhận thông tin.