Trong quá trình điều tra xác định: chị H.N.Ng.Ch. được công ty giao thuê nhà tại khu Grand World (khu phố Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để kinh doanh nhà hàng. Ngày 29/10/2025, chị Ch. gặp Trần Hửu Nghĩa và nhờ tìm mặt bằng kinh doanh trong khu vực Grand World.
Tại đây, Nghĩa đã dẫn chị Ch. đến trước 02 căn shophouse trong khu Grand World và dùng thủ đoạn gian dối khi tự nhận có khả năng môi giới, cho thuê 02 căn shophouse này, mặc dù Nghĩa không phải là chủ sở hữu và cũng không được chủ sở hữu hợp pháp ủy quyền. Nghĩa bịa đặt thông tin về chủ nhà tên “Tiến”, tạo dựng các tin nhắn Zalo giả, đồng thời cung cấp hình ảnh và thông tin không đúng sự thật nhằm tạo lòng tin rằng có chủ nhà đồng ý cho thuê.
Tin tưởng vào những thông tin trên, chị Ch. đã chuyển số tiền 135 triệu đồng để đặt cọc thuê nhà theo yêu cầu và hướng dẫn của Nghĩa vào tài khoản ngân hàng đứng tên em ruột của Nghĩa. Sau khi nhận tiền, Nghĩa không thực hiện việc ký kết hợp đồng, không bàn giao mặt bằng, đồng thời né tránh và không hoàn trả lại số tiền đã nhận mặc dù trước đó đã cam kết trả lại.
Qua xác minh xác định, chủ sở hữu hợp pháp của 02 căn shophouse nêu trên không phải là người tên “Tiến” như Nghĩa đã giới thiệu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị các cá nhân là bị hại có liên quan đến bị can Trần Hửu Nghĩa thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (địa chỉ số: 257 đường 30/4 khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.