Bắc Ninh khởi tố 5 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền ảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, khởi tố 5 bị can sử dụng thủ đoạn giả danh doanh nhân để dụ dỗ đầu tư tiền ảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 21/6/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhóm đối tượng này bị cáo buộc thiết lập hệ thống lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của nhiều nạn nhân thông qua các sàn giao dịch tiền ảo giả mạo.
Danh tính các đối tượng trong đường dây lừa đảo
Các đối tượng bị khởi tố đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An, bao gồm: Phang Văn Ý (sinh năm 2000, trú tại xã Tam Thái); Vi Đức Sang (sinh năm 1999, trú tại xã Tam Quang); Ngân Tiến Duy (sinh năm 1998, trú tại xã Tam Quang); Bùi Quang Huy (sinh năm 2002, trú tại xã Yên Hòa) và Lô Văn Quang (sinh năm 2000, trú tại xã Bình Chuẩn).
Hành vi phạm tội xuyên biên giới
Vụ việc được phát hiện qua công tác nắm tình hình của Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Bắc Ninh. Lực lượng chức năng nhận thấy một nhóm đối tượng là công dân Việt Nam, cư trú tại tỉnh Nghệ An, thường xuyên xuất cảnh sang Lào và Campuchia có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kết quả xác minh cho thấy, từ năm 2022 đến năm 2025, các đối tượng này làm việc tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng ở tỉnh Bokeo (Lào) trong các cơ sở do người nước ngoài điều hành và có sự bất minh về kinh tế.
Thủ đoạn giả danh doanh nhân, lừa đảo tình cảm
Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng An ninh đối ngoại đã phối hợp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ. Đến ngày 08/6/2026, cơ quan chức năng đã đồng loạt triệu tập các đối tượng để làm việc.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng sim rác để lập các tài khoản Facebook, Zalo giả danh nữ doanh nhân hoặc những người kinh doanh thành đạt. Nhóm này chủ động nhắn tin làm quen, kết bạn và nảy sinh tình cảm giả tạo để lôi kéo các bị hại tham gia đầu tư tiền ảo trên trang web giả mạo "bitsten.hlkp.mom".
Sau khi các nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản trung gian theo hướng dẫn, các đối tượng lập tức chặn liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Với phương thức này, nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo đối với 5 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.