Công an TP Hà Nội khởi tố 194 bị can trong đường dây lừa đảo bán thẻ kỳ nghỉ du lịch

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 24 vụ án, khởi tố 194 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong số này, có 2 bị can bị khởi tố thêm tội danh Rửa tiền theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Thủ đoạn lập hàng chục công ty để lừa đảo người cao tuổi

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ năm 2023 đến năm 2025, nhóm đối tượng này đã thành lập 27 công ty với bộ máy tổ chức chặt chẽ. Các đối tượng phân công vai trò cụ thể từ người chỉ đạo, bộ phận gọi điện lôi kéo đến nhân viên trực tiếp tiếp khách để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc bán, môi giới chuyển nhượng "thẻ kỳ nghỉ du lịch".

Nhóm tội phạm tập trung lợi dụng lòng tin và tâm lý thích nhận quà của người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Các nạn nhân thường được mời tham dự hội thảo với cam kết nhận voucher du lịch miễn phí mà không cần mang theo tiền, chỉ cần căn cước công dân để xác nhận nhân thân.

Tại các sự kiện này, nhân viên tư vấn giới thiệu các gói "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" có giá trị từ 200 triệu đến 900 triệu đồng với thời hạn từ 5 đến 40 năm. Để thuyết phục khách hàng xuống tiền đặt cọc ngay tại chỗ, các đối tượng đưa ra chính sách giảm giá lớn và cam kết miệng về khả năng sinh lời cao khi chuyển nhượng lại hợp đồng.

Cam kết lợi nhuận ảo và hành vi trốn tránh trách nhiệm

Đối với những người đã sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ từ trước, các đối tượng hứa hẹn môi giới chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực. Tuy nhiên, điều kiện kèm theo là khách hàng phải ký hợp đồng môi giới và nộp các khoản phí như: phí đảm bảo chuyển nhượng, tiền nâng cấp dịch vụ.

Đáng chú ý, dù cam kết bằng miệng sẽ hoàn tất chuyển nhượng sau khoảng một tháng, nhưng trong hợp đồng môi giới bằng văn bản, thời hạn này lại được ghi lên tới 10 năm. Khi khách hàng đến đòi quyền lợi, các công ty tìm mọi cách né tránh, trì hoãn hoặc thay đổi tên pháp nhân, thay đổi người đại diện để xóa dấu vết.

Điển hình là vụ án Đinh Gia Luận xảy ra tại phường Láng, TP Hà Nội. Bị can này đã giả danh nhân viên Công ty cổ phần Vega Holidays để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân thông qua thủ đoạn mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ tương tự.

Tạm giữ tài sản trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng

Tính đến ngày 18/6/2026, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét 196 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan đến 27 công ty trong đường dây. Lực lượng công an đã thu giữ nhiều hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền và tạm giữ tài sản của các bị can với tổng giá trị ước tính khoảng 680 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là hơn 2.700 tỷ đồng. Trong giai đoạn từ ngày 12/6 đến 18/6/2026, Công an TP Hà Nội đã ghi lời khai của 496 bị hại, xác định số tiền bị chiếm đoạt là 181 nghìn tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo pháp luật. Công an TP Hà Nội đề nghị những người dân là nạn nhân của thủ đoạn trên cần sớm đến trình báo tại trụ sở công an nơi cư trú và cung cấp tài liệu liên quan để được giải quyết theo quy định.