Đà Nẵng: Triệt phá đường dây giả mạo sàn Nasdaq chiếm đoạt 14 tỷ đồng
Công an TP Đà Nẵng khởi tố 7 đối tượng điều hành sàn giao dịch giả mạo từ Campuchia, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân qua mạng.
Ngày 17/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Vụ án được triển khai sau khi Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác từ bà P.T.T (trú phường An Khê, Đà Nẵng) và một số bị hại khác vào ngày 12/01/2026. Các nạn nhân cho biết đã bị lừa đảo khi tham gia đầu tư tiền ảo trên một sàn giao dịch giả mạo có tên Nasdaq.
Qua phối hợp điều tra cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, lực lượng chức năng đã bắt giữ 7 đối tượng cùng trú tại Bắc Ninh, bao gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1994), Nguyễn Đức Long (SN 2000), Ong Khắc Minh (SN 2000), Cao Bá Nam Việt (SN 1991), Vũ Trí Huy (SN 1995), Nguyễn Anh Đô (SN 1999) và Tạ Văn Bá (SN 1989).
Thủ đoạn tinh vi và quy mô chiếm đoạt
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia câu kết với một đối tượng người Trung Quốc tên A Long để tổ chức đường dây lừa đảo tại khu Kim Sa 3 (Bavet, Campuchia). Nhóm này lập các website giả mạo sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ) và sử dụng nhiều tài khoản ảo trên Zalo, Telegram để lôi kéo nạn nhân.
Các đối tượng giả danh chuyên gia đầu tư, dựng kịch bản “báo lãi” để dụ dỗ người dân nạp tiền. Số tiền chiếm đoạt sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền nhóm này chiếm đoạt của các bị hại lên tới khoảng 14 tỷ đồng.
Tang vật thu giữ
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều vật chứng quan trọng gồm:
- Hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt, ngoại tệ và kim loại màu vàng.
- 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- USB chứa kịch bản lừa đảo, điện thoại, máy tính và nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.
Cảnh báo từ cơ quan chức năng
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào đầu tư tiền ảo, chứng khoán có cam kết “lãi cao, rủi ro thấp”. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào các website, ứng dụng chưa được cấp phép và cần kịp thời báo tin cho cơ quan Công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo.