Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo trúng thưởng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn hoạt động dưới danh nghĩa các công ty "ma" tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Với thủ đoạn gọi điện thông báo trúng thưởng tinh vi, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân trên toàn quốc trong thời gian dài.

Triệt phá mô hình lừa đảo núp bóng doanh nghiệp chuyên nghiệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, vận hành theo mô hình công ty với hệ thống nhân sự đông đảo. Các đối tượng thuê địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành lập nhiều công ty "ma" có đầy đủ các bộ phận chuyên trách như một doanh nghiệp hợp pháp, bao gồm: bộ phận tư vấn, chốt đơn, kế toán - tài chính và quản lý dữ liệu khách hàng.

Cầm đầu đường dây này là Phạm Nhất Duy (sinh năm 1999), đối tượng chủ mưu trực tiếp điều hành các "công ty". Dưới quyền của Duy là các giám đốc và quản lý cốt cán, bao gồm: Nguyễn Doanh Thương (sinh năm 1983, trú tại phường An Phú Đông, TP.HCM), Nguyễn Lê Thúy Ngọc (sinh năm 1991) và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1999), cả hai cùng trú tại phường An Hội Tây, TP.HCM.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2025, các nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 1.000 bị hạ trên phạm vi toàn quốc. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Kịch bản trúng thưởng và thủ đoạn thao túng tâm lý nạn nhân

Thủ đoạn chính của nhóm đối tượng là giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng từ các trung tâm mua sắm gọi điện cho người dân, thông báo họ trúng các phần quà giá trị lớn như tivi, tủ lạnh, điều hòa hoặc ghế massage. Đối tượng mà chúng nhắm đến chủ yếu là người cao tuổi tại các vùng nông thôn, những người thường thiếu thông tin và dễ tin tưởng vào các chương trình khuyến mãi.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng đưa ra điều kiện để "đủ tiêu chuẩn nhận thưởng", yêu cầu bị hại mua các sản phẩm của công ty như thực phẩm chức năng, sữa dinh dưỡng hoặc thiết bị y tế. Tuy nhiên, giá trị thanh toán của các món hàng này thường cao gấp 8 đến 10 lần giá trị thực tế. Khi bị hại đã sa bẫy, nhóm lừa đảo tiếp tục tạo ra các "nhân vật ảo" như kế toán, lãnh đạo công ty để yêu cầu nộp thêm các khoản phí xuất hóa đơn, phí vận chuyển và thuế.

Để hợp thức hóa dòng tiền bất chính, các đối tượng sử dụng dịch vụ giao hàng thu tiền hộ (COD) thông qua các công ty chuyển phát nhanh lớn như Viettel Post, Vietnam Post hay J&T Express. Việc tạo vỏ bọc giao dịch mua bán hợp pháp này đã gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện và đấu tranh của lực lượng chức năng trong suốt thời gian qua.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng chuyên án, khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của đối tượng cầm đầu Phạm Nhất Duy để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.