TP.HCM: Khởi tố gần 200 bị can lừa đảo bán kỳ nghỉ dưỡng chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng

Công an TP.HCM phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa triệt phá thành công các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán hợp đồng kỳ nghỉ. Cơ quan chức năng đã khởi tố 11 vụ án, bắt giữ gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên của nhiều doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Thủ đoạn tinh vi dưới danh nghĩa doanh nghiệp du lịch

Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã thành lập nhiều pháp nhân, đầu tư văn phòng quy mô lớn và xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp để tạo lòng tin. Các công ty này quảng bá các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với ưu đãi hấp dẫn, cam kết lợi nhuận cao và hỗ trợ mua lại hợp đồng với giá tốt.

Nhóm đối tượng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của những người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi. Sau đó, nhân viên gọi điện mời khách tham gia các chương trình tri ân, nhận quà tặng hoặc du lịch miễn phí nhằm đưa họ đến trụ sở công ty dự các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ.

Ép khách hàng ký hợp đồng và đóng thêm nhiều loại phí

Tại các buổi tư vấn, nhân viên đưa ra thông tin sai sự thật về khả năng sinh lời, cam kết hoàn vốn hoặc hưởng lãi suất cao nhằm tạo niềm tin. Khi khách hàng đồng ý, các đối tượng thúc ép ký kết hợp đồng chuẩn bị sẵn với nhiều điều khoản bất lợi. Thậm chí, công ty còn hướng dẫn khách hàng vay vốn ngân hàng để nộp tiền nếu không đủ khả năng tài chính.

Khi khách hàng có nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm các khoản phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ. Thực tế, đây là thủ đoạn dẫn dắt khách hàng ký các hợp đồng mới mà không nhận thức đầy đủ nội dung, dẫn đến việc mất khả năng đòi lại số tiền đã đầu tư.

Hàng nghìn nạn nhân sập bẫy với số tiền hơn 612 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định có nhiều doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến hoạt động này, bao gồm: Công ty Gia Đình Hạnh Phúc, Công ty Hội viên Hạng Nhất, Công ty YTS, Công ty Yes International, Công ty Paradise Travel, Công ty Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi và Công ty JJ Travel.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 5.563 hợp đồng và xác định số tiền chiếm đoạt bước đầu lên đến hơn 612 tỷ đồng. Trong đó, có trường hợp bị hại bị chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 8,5 tỷ đồng. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan và truy xét dòng tiền.

Thông báo tìm bị hại và khuyến cáo người dân

Công an TP.HCM đề nghị các nạn nhân của các công ty nêu trên liên hệ với các đơn vị sau để phối hợp điều tra:

• Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra: Số 47 Thành Thái, Phường Diên Hồng, TP.HCM.
• Phòng Cảnh sát hình sự: Số 459 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.
• Phòng Cảnh sát kinh tế: Số 14 Đoàn Như Hài, Phường Xóm Chiếu, TP.HCM.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ hoặc mua bán thẻ du lịch với cam kết lợi nhuận bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.