Triệt phá đường dây lừa đảo và đánh bạc 9.300 tỷ đồng do Nguyễn Chính Nghĩa cầm đầu

Ngày 06/01/2026, Công an tỉnh Hưng Yên thông báo đã triệt phá thành công chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực tuyến với quy mô giao dịch lên tới 9.300 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt tạm giam 35 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Quy mô hoạt động và tang vật thu giữ

Trước đó, vào ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đồng loạt triển khai mũi tấn công tại nhiều địa phương như Hưng Yên, Bắc Giang, Ninh Bình, TP Hà Nội và TP Hải Phòng.

Tại thời điểm triệt phá, lực lượng chức năng đã bắt giữ 35 đối tượng khi đang có hành vi sử dụng công nghệ cao để phạm pháp. Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an thu giữ 42 điện thoại di động thông minh, 05 xe ô tô, 18 thẻ ATM và thực hiện phong tỏa 125 tài khoản mở tại 16 ngân hàng khác nhau.

Chân dung đối tượng cầm đầu và thủ đoạn tinh vi

Kết quả điều tra bước đầu xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987, thường trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội). Thời điểm bị bắt, Nghĩa đang thuê căn hộ tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1, xã Gia Lâm, TP Hà Nội để điều hành hoạt động.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Nghĩa tham gia các hội nhóm kín trên Telegram và Facebook để mua dữ liệu cá nhân của các đơn vị sản xuất, kinh doanh uy tín. Sau đó, nhóm này giả danh bên mua để đặt hàng số lượng lớn, đồng thời giả danh bên bán để chào hàng cho các nhà phân phối với giá rẻ hơn thị trường. Khi hàng hóa đã lên xe vận chuyển, nhóm của Nghĩa yêu cầu bên bán chụp ảnh gửi cho mình, sau đó gửi tiếp ảnh này cho bên mua để yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp.

Nhằm che giấu dòng tiền và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, tiền chiếm đoạt được Nghĩa chuyển vào các tài khoản thuê trên mạng, nhờ người quen nhận hộ, chuyển qua các tiệm vàng hoặc nạp vào các tài khoản game bài trực tuyến để đánh bạc. Sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức xóa tài khoản Zalo và thu hồi toàn bộ tin nhắn với bị hại.

Khởi tố bị can và thông báo tìm bị hại

Dựa trên các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chính Nghĩa cùng 34 đối tượng khác về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cho người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự tại địa chỉ: số 79A đường Trưng Trắc, Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.