Dựng đơn hàng giả, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Dùng đơn hàng giả để huy động vốn

Theo kết quả điều tra, từ giữa năm 2023, Lã Minh Hồng rủ một số người quen tại Lâm Đồng góp vốn kinh doanh hồng giòn, hồng treo gió, hạt mắc ca và các mặt hàng đặc sản Đà Lạt. Hồng đưa ra phương thức chia lợi nhuận theo từng đơn hàng, tạo cảm giác nguồn vốn được sử dụng cho hoạt động mua bán cụ thể, có đầu ra và khả năng thu hồi nhanh.

Các thỏa thuận chủ yếu được thực hiện qua điện thoại, tin nhắn Zalo. Tiền góp vốn được chuyển khoản hoặc giao trực tiếp, không lập văn bản ghi nhận đầy đủ quyền và nghĩa vụ của các bên.

Theo cơ quan điều tra, thời gian đầu, Hồng thanh toán đầy đủ tiền gốc và tiền lãi cho những người góp vốn để tạo niềm tin. Từ tháng 10/2023, Hồng bắt đầu đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền như: không có đơn hàng nhưng báo có đơn hàng, đơn hàng nhỏ thì báo đơn hàng lớn, cần nhiều vốn để đặt cọc cho chủ vườn, chủ hàng, tiền lãi thực tế thấp nhưng báo lãi và trả lãi rất cao, hứa hẹn thời gian thu hồi vốn nhanh.

Để những người góp vốn tin tưởng, Hồng tự tạo hình ảnh tin nhắn giả giữa mình với “khách hàng” đặt mua hàng tấn hồng treo gió, hàng nghìn bộ sản phẩm từ trái hồng. Đồng thời, Hồng làm giả hợp đồng bán hồng với khối lượng lớn cho một siêu thị rồi gửi hình ảnh qua Zalo cho người góp vốn. Khi chuyển tiền, Hồng còn ghi nội dung chuyển khoản là tiền đặt cọc, tiền thanh toán của các đơn hàng không có thật để người góp vốn tin rằng việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.

Người góp vốn không trực tiếp kiểm chứng đơn hàng, đối tác hay tình hình sử dụng tiền, mà chủ yếu dựa vào thông tin do Hồng cung cấp. Tiền nhận từ những người góp vốn không được Hồng sử dụng để mua bán hàng hóa như đã thông báo. Hồng lấy tiền của người góp vốn sau để trả gốc, lãi cho người góp vốn trước, đồng thời chi tiêu cá nhân. Với thủ đoạn trên, Hồng đã chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của 3 người bị hại, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 7/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lã Minh Hồng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại cơ quan điều tra, Hồng khai nhận hành vi của mình.

Cảnh giác lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh

Điểm đáng chú ý của vụ án là cách thức tạo dựng lòng tin thông qua việc trả gốc, lãi trong giai đoạn đầu, đưa ra thông tin về đơn hàng lớn và cung cấp hình ảnh giao dịch, hợp đồng được làm giả.

Trong quan hệ làm ăn giữa những người quen biết, sự tin tưởng có thể giúp việc hợp tác thuận lợi. Nhưng khi tiền được giao chủ yếu dựa vào lời hứa, thông tin chưa kiểm chứng và những thỏa thuận không được ghi nhận đầy đủ, người góp vốn có thể đối mặt với nguy cơ mất tài sản. Việc nhận được tiền lãi ban đầu cũng không đồng nghĩa hoạt động kinh doanh có hiệu quả hoặc khoản vốn được bảo đảm.

Đặc biệt, hình ảnh tin nhắn, hợp đồng gửi qua mạng xã hội không tự chứng minh giao dịch là có thật. Nếu không xác minh độc lập đối tác, đơn hàng, nguồn hàng và đầu ra sản phẩm, người góp vốn rất dễ bị thuyết phục bởi những thông tin được dựng lên có chủ đích.

Theo cơ quan chức năng, để hạn chế rủi ro, người dân cần kiểm tra thực tế hoạt động kinh doanh trước khi giao tiền, xác minh đối tác, đơn hàng và khả năng tiêu thụ hàng hóa. Các thỏa thuận góp vốn cần được lập thành văn bản, ghi rõ mục đích sử dụng tiền, cách tính lợi nhuận, thời hạn hoàn trả và trách nhiệm của mỗi bên. Chứng từ giao nhận, chuyển khoản cần được lưu giữ đầy đủ, phản ánh đúng bản chất giao dịch.

Người dân cần thận trọng với những lời mời gọi lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh nhưng thiếu căn cứ chứng minh. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như liên tục yêu cầu bổ sung vốn, đơn hàng không thể xác minh hoặc việc thanh toán phụ thuộc vào nguồn tiền mới, cần chủ động kiểm tra và bảo vệ quyền lợi của mình.