Bảo Lộc: Phá đường dây “tín dụng đen”, bắt giữ 3 người trong một gia đình

(LĐ online) - Ba người trong một gia đình gồm vợ, chồng và con rể cùng tổ chức một đường dây hoạt động “tín dụng đen” vừa  bị cơ quan điều tra Công an TP Bảo Lộc bắt giữ để điều tra, làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng”. Đường dây này, cho vay lãi nặng với mức lãi suất cáo gấp 5,48 đến 36,5 lần so với mức lãi suất quy định của Nhà nước.

Các đối tượng Thành, Chi và Hào bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng"

Chiều 19/12, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây “tín dụng đen” do 3 người trong một gia đình tổ chức cho vay lãi nặng. Công an TP Bảo Lộc đã ra lệnh bắt giữ người khẩn cấp đối với các đối tượng, gồm Hầu Hoàng Thành (48 tuổi), Nguyễn Thị Bích Chi (48 tuổi, vợ Thành) và Nguyễn Chí Hào (con rễ Thành và Chi) cùng ngụ tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc để điều tra, làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng”.

Trước đó, vào đầu tháng 12 vừa qua, trong qua trình triển khai quyết liệt kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm 2023, các trinh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc đã phát hiện nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Từ tin báo của các trinh sát, lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự lập chuyên án tập trung đấu tranh, triệt phá.

Kết quả trinh sát, thu thập tài liệu của các trinh sát Hình sự cho thấy, đây là đường dây cho vay lãi nặng với quy mô lớn, hoạt động khép kín với thủ đoạn tinh vi. Đến ngày 15/12, khi Hầu Hoàng Thành đang gặp người cho vay để thu tiền lãi thì bị các trinh sát mật phục bắt qua tang.

Nguyễn Thị Bích Chi bên két sắt cất giữ nhiều tài liêu liên quan đến hoạt động "Tín dụng đen"

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp với Công an xã Lộc Châu tiến hành khám xét khẩn cấp 2 địa điểm là nơi ở của Thành và các đồng phạm là Nguyễn Thị Bích Chi (vợ Thành) và Nguyễn Chí Hào (con rễ Thành). Qua khám xét, cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều tờ giấy, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi nặng. Trong đó, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhiều người đang cầm cố vay tiền của vợ chống Thành, Chi và Hào.

Các tài liêu mà cơ quan điều tra thu thập được cho thấy, từ năm 2019 đến nay, vợ chồng Thành, Chi cho nhiều người trên địa bàn TP Bảo Lộc vay tiền với tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng với lãi suất cao gấp từ 5,48 đến 36,5 lần lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật Dân sự.

Trong khi đó, đối với Nguyễn Chí Hào (con rể), từ năm 2022 đến nay đã cho nhiều người trên địa bàn TP Bảo Lộc vay tiền với tổng số tiền là 1,4 tỷ đồng lãi suất cao gấp 9,13 lần lãi suất được quy định trong Bộ luật dân sự.

Ngay sau đó, Công an TP Bảo Lộc đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng Hầu Hoàng Thành, Nguyễn Thị Bích Chi và Nguyễn Chí Hào để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng” của các đối tượng.

Cơ quan điều tra cũng đã mời làm việc với nhiều trường hợp có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng này để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra Công an TP Bảo Lộc thông báo ai từng là nạn nhân của các đối tượng cho vay lãi nặng nói trên hãy chủ động liên hệ Đội Cảnh Hình sự Công an TP Bảo Lộc phối hợp, cung cấp thông tin để được hỗ trợ bảo vệ quyền lợi.