Nữ kế toán lãnh án 18 năm tù về tội lừa đảo

(LĐ online) - Buôn đất, làm ăn thua lỗ, nữ kế toán Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 14 tỷ đồng. 

Bị cáo Trần Thị Phương Trang khai báo trước tòa

Ngày 10/4, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thị Phương Trang (43 tuổi, trú tại 27 Âu Cơ, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) – nguyên nhân viên kế toán Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng 18 năm tù giam.

Theo kết luận của cơ quan Công an và kết quả xét hỏi tại tòa, trong thời gian làm kế toán tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng, Trần Thị Phương Trang có vay mượn tiền của nhiều người để kinh doanh bất động sản và làm ăn nhưng đều thua lỗ nên nghĩ cách làm liều. Đầu năm 2020, thông qua bạn bè giới thiệu ông Trương Văn Th. (trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) – chủ một Công ty tư nhân tại TP Hồ Chí Minh gặp và quen biết với Trang. Vì có nhu cầu mua nhiều lô đất tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng nhưng do không phải người địa phương, nên ông Th. nhờ Trang tìm hiểu, trực tiếp thương lượng, thỏa thuận với chủ đất. Trang đã nhận lời, tiến hành xem và gửi vị trí các lô đất, hình ảnh chụp sổ đất, giá bán cho ông Th. biết. Sau khi xem xét và tin tưởng, từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2021 ông Th. đồng ý mua 10 lô đất tại xã Ninh Gia, nhờ Trang làm thủ tục đặt tiền cọc, ông Th. sẽ chuyển khoản tiền vào tào khoản của Trang.

Sau đó, ông Th. đã 41 lần chuyển cho Trang số tiền 14.118.383.738 đồng để Trang đặt cọc cho 9 chủ đất. Trang cũng chụp ảnh 9 giấy viết tay của 9 chủ đất thể hiện đã nhận tiền cọc bán đất và gửi qua mạng xã hội Zalo cho ông Th. Trang hẹn ngày đưa ông Th. đến ký Hợp đồng chuyển nhượng, công chứng các lô đất. Tuy nhiên, đến hạn Trang đưa ra nhiều lý do như phía chủ đất đi vắng, cần thêm thời gian để điều chỉnh, sửa đổi giấy tờ đất, thủ tục thay đổi, nhập tách số lô, số thửa, đo vẽ lại biến động đất… Sột ruột, ông Th. đã làm đơn tố cáo vụ việc đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng còn làm rõ, tháng 5/2020, bà Vũ Thị Ch. (trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) biết cạnh nhà anh trai ruột có một lô đất sắp được Công ty cổ phần Đa Phương (huyện Đức Trọng) bán đấu giá để phát mãi tài sản thi hành án, bà Ch. muốn mua lô đất này. Biết được thông tin, Trang hứa sẽ có cách giúp bà Ch. mua được lô đất vì Trang hiện đang làm trong Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng. Đồng thời, Trang còn nói, mình còn biết có 1 lô đất tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, có căn nhà 2 tầng đã xây dựng trên đất và cũng do Công ty cổ phần Đa Phương bán đấu giá tài sản thi hành án, nói bà Ch. nên cân nhắc mua, để một thời gian sẽ sinh lời. Bà Ch. đồng ý, nhờ Trang làm các thủ tục đấu giá để mua 2 lô đất.

Trang đưa ra thông tin giá khởi điểm 2 thửa đất là 3.295.908.000 đồng và nói bà Ch. phải đưa trước 3,5 tỷ đồng để làm hồ sơ và lo lót, chung chi thì mới mua được đất. Ngày 22/5/2020, Trang đến nhà bà Ch. nhận tiền và viết giấy xác nhận đã nhận đủ số tiền 3,5 tỷ đồng để thực hiện việc mua 2 lô đất nêu trên. Thực tế, bà Ch. đưa tiền mặt cho Trang 1 tỷ đồng, 2,5 tỷ đồng còn lại cấn trừ vào khoản nợ trước mà Trang đang nợ bà Ch. Trang giao hẹn ngày làm thủ tục chuyển nhượng 2 lô đất nhưng đều thất hứa nên bà Ch. đã tố cáo vụ việc đến cơ quan Công an.

Ngoài ra, vào tháng 6/2020, Trang nhận bán giùm lô đất cho người khác rồi chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Phương D. (trú tại xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng) số tiền 600 triệu đồng.

Tiến hành điều tra, xác định Trần Thị Phương Trang phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 23/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, và đến ngày 6/7/2023 thì tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Trang để điều tra.

Tại tòa, Trang thành khẩn khai báo, toàn bộ số tiền chiếm đoạt Trang đã sử dụng vào việc trả các khoản nợ vay trước nên không còn tài sản gì có giá trị. Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Phương Trang 18 năm tù giam và buộc phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.