(LĐ online) - Hơn 5 năm dưới vỏ bọc là một người yêu hoa, từ Bình Dương lặn lội lên xứ hoa để thành lập Cty TNHH Hoa Đa Lơ Nghít đăng ký trụ sở tại phường 4, TP Đà Lạt có ai ngờ rằng, cái tên Nguyễn Trung Thành - Giám đốc Cty lại là tên giả. Và cũng không ai ngờ người mang tên giả ấy là kẻ đang bị Công an tỉnh Bình Dương truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
(LĐ online) - Hơn 5 năm dưới vỏ bọc là một người yêu hoa, từ Bình Dương lặn lội lên xứ hoa để thành lập Cty TNHH Hoa Đa Lơ Nghít đăng ký trụ sở tại phường 4, TP Đà Lạt có ai ngờ rằng, cái tên Nguyễn Trung Thành - Giám đốc Cty lại là tên giả. Và cũng không ai ngờ người mang tên giả ấy là kẻ đang bị Công an tỉnh Bình Dương truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
| Bị cáo Trần Tấn Lâm tại tòa |
Tháng 9-2011 trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Bình Dương, Trần Tấn Lâm (SN 1975) trú tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương làm hồ sơ giả đến xin nhập hộ khẩu vào xã Lát, huyện Lạc Dương. Trong bộ hồ sơ giả này, Lâm khai tên là Nguyễn Trung Thành (SN 1965) quê tại TP Hồ Chi Minh, có cha là Nguyễn Thành Đăng, mẹ là Lục Thị Trọn. Toàn bộ hồ sơ là giả nên đương nhiên phần lý lịch cũng không phải là thật. Có được hộ khẩu, Lâm dễ dàng qua mặt được cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân vào tháng 9-2011 với tên giả là Nguyễn Trung Thành.
Có được giấy tờ tùy thân mang tên Thành, tháng 4-2012 Lâm đăng ký thành lập Cty TNHH Hoa Đa Lơ Nghít với ngành nghề chính là trồng rau, đậu, hoa các loại và cây cảnh. Theo lời Lâm khai là do làm ăn thua lỗ nên vay chỗ này, đập chỗ kia, lâu dần sinh lời nhiều và không có khả năng chi trả. Đến đầu năm 2016 số tiền mà Lâm nợ một số ngân hàng và cá nhân đã lên đến trên 8 tỷ đồng.
Theo điều tra của cơ quan Công an, vợ chồng ông Lê Đạt và bà Phạm Thị Hưng sở hữu mảnh đất và ngôi nhà trên đất tại số 60 Đồng Tâm, phường 4, TP Đà Lạt. Năm 2012 ông Đạt đã thế chấp ngôi nhà này để vay vốn tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Lạt. Do có nhu cầu vay nhiều vốn hơn, ông Đạt và bà Hưng đã nhờ Thành (Lâm) đứng tên dùm trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất để Thành vay vốn ngân hàng dùm vợ chồng ông Đạt. Thành đồng ý và đã đưa cho vợ chồng ông Đạt 500 triệu đồng. Thủ tục sang tên hoàn tất với bản cam kết: Thành đứng tên dùm vợ chồng ông Đạt trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất của ngôi nhà số 60 Đồng Tâm, phường 4 trong thời hạn 3 năm. Trong thời gian này Thành không được ký hợp đồng sang tên đất và nhà số 60 Đồng Tâm cho bất kỳ ai nếu chưa được sự đồng ý của vợ chồng ông Đạt.
Giữa năm 2015 Thành đề nghị vợ chồng ông Đạt làm thủ tục hoàn công ngôi nhà để có thể vay được nhiều tiền hơn và vợ chồng ông Đạt đồng ý. Có giấy chứng nhận mới sau khi hoàn tất thủ tục hoàn công, Thành mang thế chấp cho 1 ngân hàng có chi nhanh tại tỉnh Lâm Đồng vay 1.770.000.000 triệu đồng, Thành đưa cho vợ chồng ông Đạt 850 triệu đống, số còn lại sử dụng riêng.
Hết thời hạn 3 năm, vợ chồng ông Đạt yêu cầu Thành làm thủ tục sang tên mảnh đất và ngôi nhà cho bà Đinh Thị Thu (SN 1969) trú tại đường Thiện Ý, phường 4 để vay của bà Thu 1,5 tỷ đồng. Ngày 1-3-2016 Thành và bà Thu ký hợp đồng sang tên và nhận của bà Thu 300 triệu đồng tiền cọc. Thành dùng số tiền này trả nợ cho các khoản vay khác và hứa hẹn việc sang tên sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất. Cùng thời điểm, Thành bí mật sang tên mảnh đất và ngôi nhà mà Thành đang đứng tên dùm cho vợ chồng ông Vũ Đức Thắng ở phường 9, TP Đà Lạt. Thành đã nói dối với vợ chồng ông Thắng là ngồi nhà và mảnh đất trên đang được vợ chồng ông Đạt thuê với giá 11 triệu đồng/tháng và còn 2 tháng nữa sẽ hết hạn.
Ngày 4-6-2016 Thành và vợ chồng ông Thắng đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất với giá 2,6 tỷ đồng, vợ chồng ông Thắng giao trước 45 triệu đồng tiền cọc. Ngày 8-6-2016 vợ chồng ông Thắng đã chủ động thanh toán khoảng nợ của Thành tại ngân hàng là 1.770.000.000 đồng để giải chấp, rút Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất. Hoàn tất thủ tục sang tên, vợ chồng ông Thắng đã đưa gần hết số tiền cho Thành, chỉ giữ lại gần 80 triệu đồng hẹn khi nhận nhà sẽ bàn giao hết. Đến hẹn Thành không giao nhà, vợ chồng ông Thắng đến gặp trực tiếp người đang sinh sống trong ngồi nhà 60 Đồng Tâm, là vợ chồng ông Đạt thì mới biết mình bì lừa.
Với dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vụ việc đã được Công an tỉnh thụ lý. Theo đó, Thành đã chiếm đoạt của bà Thu và vợ chồng ông Thắng với tổng số tiền trên 2,8 tỷ đồng. Ngày 17-10-2016 Thành (Lâm) đã bị bắt tạm giam. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi làm giả giấy tờ của Lâm để trốn truy nã dưới cái tên Nguyễn Trung Thành. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng nhận được nhiều đơn của các cá nhân tố cáo Thành chiếm đoạt 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay tiền tại các ngân hàng. Tuy nhiên việc xử lý tài sản thế chấp của các ngân hàng chưa xong nên cơ quan Công an tách ra để xử lý riêng.
Với 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” ngày 31-7-2018 TAND tỉnh đã đưa Trần Tấn Lâm ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 16 năm tù giam cho 2 tội danh. Ngoài bản án tù giam, Lâm còn bị buộc phải bồi thường cho các nạn nhân toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
ĐỨC HUY
