(LĐ online) - Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng 2 đối tượng để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn.
(LĐ online) - Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng 2 đối tượng để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn.
 |
| Hai đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng để điều tra hành vi cho vay nặng lãi |
Hai đối tượng bị bắt giam là Lê Hải Nam (28 tuổi, thường trú tại Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) và Lưu Văn Thiện (29 tuổi, thường trú tại Đông Trà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Ngoài ra, một đối tượng khác cũng bị khởi tố về tội danh trên là Phạm Hữu Tiền (23 tuổi, thường trú tại Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng) nhưng bước đầu Nam và Thiện khai Tiền đã chết tại Hà Nội do sốc ma túy và Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Lạt đang xác minh thông tin trên.
Theo thông tin ban đầu, tháng 12/2017, Lê Hải Nam vào Đà Lạt thành lập Công ty TNHH dịch vụ 779, đứng tên giám đốc, kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn tài chính, bất động sản, cho thuê xe tự lái và được Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là vỏ bọc để các đối tượng hoạt động trá hình bằng cho vay nặng lãi. Lê Hải Nam, Lưu Văn Thiện và Phạm Hữu Tiền đã tự in hàng nghìn tờ rơi với nội dung cho vay nhanh không cần thế chấp rồi đem dán khắp các trụ điện, nơi công cộng trên địa bàn TP Đà Lạt.
Điều kiện để được vay tiền của những đối tượng này là người vay chỉ cần có bản photocopy CMND và sổ hộ khẩu. Hình thức cho vay trá hình bằng cách người vay ký vào mẫu giấy mua xe hộ. Người vay phải trả lãi suất từ 60% đến hơn 438%/năm. Tại cơ quan Công an, Nam và Thiện khai nhận, được một người tên Mai (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và Nguyễn Minh Tiến (40 tuổi, thường trú phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) cung cấp tiền để thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi tại Lâm Đồng. Riêng Nam và Thiện chỉ là người làm thuê.
Qua điều tra, Công an TP Đà Lạt xác định chỉ trong vòng hơn nửa năm nhóm đối tượng này đã thực hiện cho vay nặng lãi hàng tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Hiện Công an TP Đà Lạt đang làm việc với gần 30 người (là khách vay) để xác minh và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Công an TP Đà Lạt thông báo, ai là nạn nhân của vụ án trên liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Lạt để được giải quyết.
C.PHONG
